Sobre nosotros

Prensa corporativa

Nuestra visión es brindar servicios financieros transfronterizos socialmente habilitados que ayuden a los inmigrantes a mantenerse conectados de maneras importantes.

Contáctenos

Enfoque local

Alcance global

49

Estados

86

Países beneficiarios

+700

Ubicaciones de agentes

Conformidad

Cumplimiento

Filosofía

La participación de cada individuo en una organización, independientemente del departamento, es el requisito previo para garantizar el cumplimiento.

Personal por departamento

Porcentajes redondeados al número entero más cercano.
30%

del personal de Omnex desempeña funciones dedicadas al cumplimiento

30% Cumplimiento

20% Sistemas/administrativo

19% Agente/atención al cliente

13% Colecciones/tesorería

10% Contabilidad

7% Ventas

Nuestra historia

Giromex, Inc. es fundada por Juan Carlos Lebrija en San Diego, California.

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Nuestras marcas

UnoGiromexLeGoiSharemoney

Quienes somos

Nuestro equipo

Darren
Estados Unidos
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Stephen
Filipinas
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Diana
República Dominicana
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Lam Vu
Vietnam
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Bineta
África occidental
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Fabiola
República Dominicana
Open
Omar
México
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Claudia
Brasil
Open
Marion
Francia
Open

2021

Resumen

  • Dinero

  • Tarjeta de débito

Control de Riesgo Económico/Reputacional

  • Omnex mantiene más de 10M USD en Bonos de Garantía que aseguran el pago de las transferencias.
  • A lo largo de 32 años en el negocio de prestación de servicios, Omnex ha procesado más de 50 millones de transacciones de transferencia de dinero con una puntuación de reputación positiva.

Verificación de cumplimiento

  • Inspecciones periódicas basadas en riesgos.
  • Verificación basada en riesgos mediante VCI (Visual Compliance Inspections) anual con retención de evidencia fotográfica de cumplimiento.
  • Formación online anual
  • Desconexión automatizada por falta de capacitación o resultados de pruebas inaceptables.
  • Inspección PCI agregada a VCI (Inspecciones de cumplimiento visual) 2019.

Cumplimiento de PCI

  • Cambio de los valores predeterminados del sistema durante la configuración inicial.
  • Permitir solo el tráfico seguro y requerido a través de la red POS.
  • Almacenamiento el equipo en un lugar seguro e inspecciones regulares en busca de señales de alteración.
  • Asegurarse de que el personal esté completamente capacitado para operar el sistema POS.
  • Garantizar que todo equipo informático conectado (solo terminales en este momento) esté equipado con software antivirus y se someta a escaneos periódicos.
  • Cumplir estrictamente con la política de retención de información.

Gestión de Tienda Control de Riesgos

  • Verificaciones de antecedentes nacionales para todos los propietarios de ubicaciones.
  • Revisión de buró de crédito nacional y Lexis/Nexis para asuntos relacionados con reputación, propiedad y gravámenes.

Cumplimiento BSA/AML

Garantizar cinco pilares:

  • - Programa BSA/AML
  • - Revision independiente
  • - Capacitación
  • - Evaluación de riesgos/Procedimientos ajustados al riesgo

Análisis de transacciones:

  • - Agregación/Basado en reglas
  • - Revisión posterior a la transacción
  • - Presentaciones regulatorias (presentación SAR/CTR)